第五章 附则-第四十七条本制度未尽事宜，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司信息披露管理制度》的规定执行。 -第四十八条本制度与国家有关法律、法规、规范性文件相冲突时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。 -第四十九条本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。

　　第四章 重大信息内部报告的程序与管理-第三十八条相关责任人应在以下任一时点最先发生时，报告重大事项有关情况：拟计划启动重大事项时；有实质性进展时；拟将涉及重大事项的议案提交公司决策层审议时；知道或者应当知道重大事项时。 -第三十九条报告义务人应第一时间通知公司总部相应归口部门及证券部门，并于1个工作日内完成相关材料的报送。 -第四十条报送材料应包含：重大事项主要内容、各方基本情况；所涉及的协议书、意向书等法律文件；所涉及的政府批文、司法文书、法律法规等；中介机构关于重大事项出具的意见（若有）；公司内部对重大事项审批的意见、相关决议；重大事项可能对本单位造成的影响；公司董事长、总经理、董事会秘书或相关责任人认为与事项密切相关的其他重要材料。 -第四十一条报告义务人暂时无法履行职责时，应委托具有相关能力的人员代为履行职责。 -第四十二条对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，董事会秘书应组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要澄清。 -第四十三条董事会秘书负责回答社会公众投资者、机构投资者及新闻媒体咨询（质询）等事宜，对公司日常信息进行收集、整理以及信息披露的管理和监督。 -第四十四条发生重大信息应上报而未及时上报的，或者出现漏报、误报等上报失实的情形，追究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员的责任。 -第四十五条公司总部相关归口管理部门及证券部门对上报的重大信息予以整理并妥善保管。 -第四十六条公司信息披露工作按照法律法规、上海证券交易所规则和《公司信息披露管理制度》的相关规定进行。

　　第二章 一般规定-第六条董事会秘书负责公司对外信息披露工作，证券部门为公司信息披露的具体执行部门及重大信息内部报告的归口管理部门。 -第七条各部门、单位负责人全面负责本部门、单位的重大信息内部报告工作，负有督促本部门、单位内部信息搜集、整理，以及向董事会秘书及证券部门报告的义务。 -第八条各部门、公司分/子公司负责人应指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人。 -第九条第一责任人、联络人应及时掌握所在单位重大事项，有权向所在单位领导和其他人员了解重大信息的详细情况，并及时报告。 -第十条控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份股东及其一致行动人应履行重大信息报告义务。 -第十一条报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。 -第十二条董事会秘书可根据公司实际情况，定期或不定期对公司重大信息报告义务人进行培训。

　　第一章 总则-第一条规范公司重大信息内部报告工作，确保及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，维护公司投资者的合法权益。 -第二条适用于公司各部门、各事业部、及分/子公司、公司股东、参股公司以及有可能接触信息的相关人员。 -第三条当出现、发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的情形或事件时，报告义务人应及时报告。 -第四条报告义务人包括公司董事、监事、高级管理人员；公司总部各部门、公司各业务板块及子公司第一负责人；公司所属全资及控股子公司董事、监事、高级管理人员；公司委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员；控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份股东及其一致行动人；其他可能接触重大信息的相关人员。 -第五条报告义务人应保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，公司子公司可制定相应的内部管理办法。

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　　（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司重大信息内部报告制度（2024年12月制订））

　　第三章 重大信息的范围-第十三条重大事项包括公司召开股东大会、董事会、监事会的审议、决议事项，以及重大交易、关联交易、重大风险、重大变更、重大诉讼和仲裁事项、其他重大事项及前述事项的重大进展。 -第十四条控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东发生特定情形时，应主动报告。 -第十五条各部门、子公司、参股公司发生或即将发生特定情形时，报告义务人应及时报告。

　　证券之星估值分析提示会稽山盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多